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                          寧德邊防原副支隊長被曝巨額財產來源不明 或涉特大詐騙

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                          [LV.4]偶爾看看III

                          跳轉到指定樓層
                          樓主
                          發表于 2019-3-3 18:48:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                          禁毒吧-中國禁毒網站戒毒論壇
                              近日,福建寧德邊防支隊原副支隊長何新光(現為寧德人 大副調研員),被實名舉報涉嫌巨額財產來源不明。

                              此前,媒體曾爆料何新光身陷福鼎市邊防大隊副大隊長雷洪亮巨額詐騙案,舉報人稱他與犯罪嫌疑人雷洪亮是一伙的。銀 行流水賬單及雷洪亮的說明表明,雷洪亮有近億 元的贓款轉移至何新光指定的銀 行賬戶上。

                              舉報信原文

                              我們是福鼎市邊防大隊副大隊長雷洪亮詐騙案的受 害 人,我們數百人共被雷洪亮騙走了2億多元。目前雷雖已被福鼎市公 安局逮 捕,但涉案的原寧德市邊防支隊副支隊長何新光等人卻拒不退贓,導致數百受 害 人情緒很不穩定,給社 會埋下了嚴重的安全隱患。

                              案情簡述:

                              2016年3月份,福鼎市邊防大隊副大隊長雷洪亮等人,以莫 須 有的項目投資(包括偽 造其與寧德市核 電有限公 司簽訂合同等),廣泛向福清市民借款融資。

                              截止案發,福清海口等地數百人共計被雷洪亮等人詐騙人 民幣2億多元(其中以陳以玲為代 表的受 害 者被騙7000多萬元,以陳楷為代 表的受 害 者被騙6200萬元,以陳劍野為代 表的受 害 者被騙5000多萬元,以陳劍平為代 表的受 害 者被騙2000多萬元,以及北 京的劉志農被騙2000多萬元)。

                             

                              雷洪亮在收到這些款項后,又通 過幾十張銀 行卡進行轉移,雷洪亮等人進行名為借款實為詐騙的犯罪事實。

                              這些被騙走的款項,都是眾多親朋好友民間集 資而來,涉及人數達數百人,雷洪亮等人的詐騙行為,為數百個家庭帶來滅 頂 之 災。

                              現涉案的雷洪亮、陳青平雖然已于2017年9月被福鼎市公 安局刑事拘 留,并經檢 察機 關批準逮 捕,但公 安機 關僅以5000萬的涉案金額進行立案偵 查,且對贓款的追逃采取強 制措施不力,大量涉案資金被轉移。造成這種情形,與雷洪亮與眾多公 安系統官 員形成利益共同體、相關官 員故意對其進行包庇保護有關。

                             

                              圖:虛構的“項目”

                              目前,福鼎警方已對雷洪亮的資金流向作了審計。據不完全審計,寧德公 安、邊防系統大量領 導干 部牽涉其中,大量贓款也流向他們或與他們相關的人。

                              其中,涉案最為嚴重的是原寧德邊防支隊副支隊長何新光(2016年轉業至寧德市人 大常 委會任副調研員),眾多福清市民被騙,正是因為何新光及其小舅子陳嚇和的忽悠。

                              雷洪亮的審計報告表明,他向何新光指定的親戚朋友多匯了9000多萬元,何新光因此非法獲利超億 元;向何新光的小舅子陳嚇和多匯了4900多萬元……

                              為什么雷洪亮要向何新光(或他指定的)及其小舅子陳嚇和多匯巨款?雷洪亮親筆書寫的一份事情經過表明,原來何新光跟他是一伙的。

                              事情經過原文:“本人雷洪亮,1981年4月生,浙江省麗水市人,現為福鼎邊防大隊副大隊長。2014年11月左右,我與何新光一起收 購(福鼎市)店下鎮周邊地區紫菜加工廠的‘一水’紫菜,當時我們投入的并不多,何新光是通 過一個叫張如清名字的工行卡打到我尾號為4518105513064331的工行卡上,由我進行業 務操作。經過多次收 購和銷 售,到2015年1月左右,我們共獲得利潤55萬元左右。按原來約定一人一半,之后我們又一起合作。我2015年2月開始陸續收 購寧德核 電的廢舊物資(包括廢舊電纜、不銹鋼、廢鐵等),何新光分別用陳偉美、張如清、何黃、陳威偉、謝愛玉等卡打入我指定的尾號4794的曾金生賬上,具體業 務也是由我進行操作。還有后期支付何新光高額利息是我從外面(主要以陳劍野、陳楷、陳以玲、陳劍平以及親戚等)借款過來支付的,項目一直沒有運作成。雷洪亮,2017.12.5。”

                             

                              上述事情經過證明,何新光一直與雷洪亮合作,包括該虛假的“核 電廢舊物資收 購”。由此可以推斷,雷洪亮所實施的犯罪過程和事實,何新光是知道的;并且,雷洪亮還很可能是按何新光的授意去做。因此,何新光很可能是雷洪亮集 資詐騙的共犯。但遺憾的是,公 安機 關至今未對何新光進行任何調 查。

                              同時,何新光身為寧德邊防副支隊長,為逃避紀檢監察機 關的監 管,居然用了“陳偉美、張如清、何黃、陳威偉、謝愛玉”等人的銀 行賬號進行非法交易,況且數額超億 元。試問,何新光的巨款是從哪里來的?紀檢及監察機 關能否介入調 查?

                              更重要的是,證據表明雷洪亮上億 元的贓款匯進了何新光指定的銀 行賬號,且還多匯給何新光的小舅子陳嚇和4900多萬元。但在案發后,何新光及陳嚇和在明知此為賬款的情況下,仍然拒絕退贓,究竟誰在保護何新光?

                              綜上,懇 請紀檢監察機 關對何新光勾結雷洪亮實施經濟詐騙、非法吸收公 眾存款、且涉嫌巨額財產來源不明等犯罪事實進行調 查,依法追究何新光及其“保護傘”的法 律、紀律責任,維護我們廣大受 害 人的合法權益。跪謝!

                             

                             

                              此前報道稱,何新光為福清龍田人,其妻子陳某為福清海口鎮晨光村人。有了何新光這個穿武 警制 服的邊防副支隊長,其小舅子陳嚇和在晨光村很吃得開,同鄉村 民對其甚是信任。

                              然而,何新光、陳嚇和居然利 用海口鎮和晨光村 民的信任,開始策劃部署了雷洪亮的詐騙計劃。

                              起初,陳嚇和是以借錢的名義與受 害 人陳以玲等人發 生 關 系的。當時,何新光、陳嚇和身邊的所有家族成員都被其動員“投資”到雷洪亮那里去了;并且,這些投資的家族成員都分到了錢,有些還用分到的錢蓋起了豪宅。

                              在陳嚇和的引 誘和游說下,村 民們有了向其投資的意向。為打消村 民投資顧慮,陳嚇和聲稱其姐夫何新光是雷洪亮的直接領 導,他倆都是穿著武 警制 服、且很有身份的國 家公 務人員,怎么可能會騙大家呢?再說了,浙江 的一個海鮮批發碼頭、以及寧德核 電廢舊物資回收項目,都是其姐夫與雷洪亮合股經營的,這些都會為投資的村 民提 供保 障,毫無風險可言。

                              就這樣,在陳嚇和信誓旦旦的“保證”下,村 民們便一起集 資,之后以陳以玲等人的名義“投資”到雷洪亮那里去了。

                              但在村 民向雷洪亮投資后,久久未見分紅,方知上當受騙了。可知道上當受騙為時已晚,福清海口村 民2億多的“投資”款,早已被何新光、陳嚇和等人瓜分。

                              雷洪亮的說明表明,他有上億 元的贓款匯進了何新光指定的銀 行賬號,且還多匯給何新光的小舅子陳嚇和4900多萬元。

                              就算雷洪亮支付給何新光的資金性質為“還款”,那么何新光又從哪里弄出如此巨資供給雷洪亮呢?這些款項的數額與何新光的正常收入明顯不符,已涉嫌巨額財產來源不明犯罪。

                              所謂巨額財產來源不明罪,是指國 家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入,差額巨大,本人不能說明其來源是合法的行為。

                              為此,希望紀檢監察機 關能對此進行調 查,揭開事實真 相。同時,何新光及陳嚇和是否牽涉雷洪亮的詐騙案,也希望公 安機 關能徹底調 查,還受 害 人一個公 道。(華爾街時 報)
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