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                          福鼎邊防警官特大詐騙案 銀行行長或成漏網之魚

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                          2019-5-1 16:19
                        2. 簽到天數: 28 天

                          [LV.4]偶爾看看III

                          跳轉到指定樓層
                          樓主
                          發表于 2019-3-6 18:53:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                          禁毒吧-中國禁毒網站戒毒論壇
                              近日,福建省福鼎市邊防大隊副大隊長雷洪亮巨額詐騙案再起波瀾,寧德邊防支隊原副支隊長何新光(現為寧德人 大副調研員),被實名舉報涉嫌巨額財產來源不明。舉報人稱,何新光與犯罪嫌疑人雷洪亮是一伙的。銀 行流水賬單及雷洪亮的說明表明,雷洪亮有近億 元的贓款轉移至何新光指定的銀 行賬戶上。

                              此外,還有大量雷洪亮詐騙案的同 伙也浮出 水面。其中,中 國建設銀 行福鼎邊貿支行行 長喻仁標、福鼎市春豐貿易有限公 司法人代 表林井玲等人涉案,但至今未遭調 查。

                             

                              案情簡述:

                              2016年3月份,福鼎市邊防大隊副大隊長雷洪亮等人,以莫 須 有的項目投資(包括偽 造其與寧德市核 電有限公 司簽訂合同等),廣泛向福清市民借款融資。

                              截止案發,福清海口等地數百人共計被雷洪亮等人詐騙人 民幣2億多元(其中以陳以玲為代 表的受 害 者被騙7000多萬元,以陳楷為代 表的受 害 者被騙6200萬元,以陳劍野為代 表的受 害 者被騙5000多萬元,以陳劍平為代 表的受 害 者被騙2000多萬元,以及北 京的劉志農被騙2000多萬元)。

                              雷洪亮在收到這些款項后,又通 過幾十張銀 行卡進行轉移,雷洪亮等人進行名為借款實為詐騙的犯罪事實。

                              這些被騙走的款項,都是眾多親朋好友民間集 資而來,涉及人數達數百人,雷洪亮等人的詐騙行為,為數百個家庭帶來滅 頂 之 災。

                              現涉案的雷洪亮、陳青平雖然已于2017年9月被福鼎市公 安局刑事拘 留,并經檢 察機 關批準逮 捕,但公 安機 關僅以5000萬的涉案金額進行立案偵 查,且對贓款的追逃采取強 制措施不力,大量涉案資金被轉移。造成這種情形,與雷洪亮與眾多公 安系統官 員形成利益共同體、相關官 員故意對其進行包庇保護有關。

                              福鼎警方對雷洪亮的資金流向作出的審計表明,當地公 安、邊防系統大量領 導干 部牽涉其中,大量贓款也流向他們或與他們相關的人。

                              其中,涉案最為嚴重的是原寧德邊防支隊副支隊長何新光(2016年轉業至寧德市人 大常 委會任副調研員),眾多福清市民被騙,正是因為何新光及其小舅子陳嚇和的忽悠。

                              雷洪亮的審計報告表明,他向何新光指定的親戚朋友多匯了9000多萬元,何新光因此非法獲利超億 元;向何新光的小舅子陳嚇和多匯了4900多萬元……

                              最令人氣憤的,是何新光的小舅子陳嚇和。陳嚇和在明知犯罪嫌疑人雷洪亮無法歸還其借款本息,也根本就不需要大額資金運作所謂的經營項目的情況下,為轉嫁危 機,他故意隱瞞事實真 相,繼續誘騙眾多受 害 人投入大量資金。僅陳嚇和一家,通 過其本人和妻子于海燕就從中非法獲利達9650余萬元。

                              一資深從警人 士指出,司法機 關應依法追究陳嚇和的刑事責任,并依法追回贓款。

                             

                              建設銀 行行 長等人涉案

                              目前,案 件真 相進一步明朗,大量的涉案人員浮出 水面。其中,中 國建設銀 行福鼎邊貿支行行 長喻仁標、福鼎市春豐貿易有限公 司法人代 表林井玲等人均涉案。

                              2017年8月26日晚9時許,雷洪亮帶領陳以玲等3名受 害 人到寧德核 電牛郎崗大門口實地現場查看核 電廢舊電纜拉出核 電場區,以證實雷洪亮鼓吹的大量核 電廢舊電纜庫存在核 電現場的真 實性。

                              到達核 電廠區大門口不久,一輛貨車拉著滿滿整車廢舊電纜從核 電廠區出來,雷洪亮從貨車駕駛員手上取過核 電現場的過磅單給陳以玲等人查看,并讓駕駛員告訴陳以玲等人,稱核 電廠現場還有數千噸廢舊電纜沒有拉出來。

                              之后證實,其實那次拉廢舊電纜出核 電廠區,是雷洪亮與林井玲等人事先預 謀串通好,在陳以玲等人面前制 造的假象,連過磅單也是偽 造的,從而導致陳以玲等受 害 人繼續拿出數百萬元資金,投到雷洪亮等人虛構的寧德核 電廢舊電纜回收項目當中去。

                              關于雷洪亮與林井玲串通的事實,在雷洪亮于2017.8.26 14:44-2017.8.26 21:02期間與林井玲的短信中有詳細記錄,短信如實記錄了當日他們共謀拿事先準備好的核 電廠假過磅單、及準備一車廢舊電纜駛出核 電廠區實施詐騙的全過程。

                             

                              圖:雷洪亮與林井玲的短信記錄

                              2017年9月7日上午,雷洪亮帶領陳以玲、陳劍野2人到寧德核 電主辦公樓五層商 務合同部,當時辦公室里出來一名自稱是商 務合同部的工作人員,他拿著打印好的結算收據到另一間辦公室加蓋了“福建省寧德核 電有限公 司”公章后交給陳以玲、陳劍野2人。

                              結算收據上顯示,福建省寧德核 電有限公 司拖 欠雷洪亮經營的福鼎市物豐物資回收有限公 司1.16億 元貨款。正是這張“收據”,讓陳以玲、陳劍野等人誤以為前期向雷洪亮投入的資金是安全的,而且還是有保 障的,因此接著繼續向雷洪亮投入資金,導致損失進一步擴大。

                              令人沒想到的是,這張從寧德核 電公 司辦公大樓內開出來、且蓋有核 電公 司公章的“收據”,居然是偽 造的。后經證實,寧德核 電有限公 司從未拖 欠福鼎市物豐物資回收有限公 司任何貨款。

                              目前,該“收據”原件仍在陳以玲、陳劍野等受 害 人手中,復印件已交給福鼎市公 安局,但“收據”上加蓋的“福建省寧德核 電有限公 司”公章的真 實性,警方至今不作司法鑒定。

                             

                              圖:蓋有寧德核 電公章的“收據”

                              2017年9月13日上午10時許,雷洪亮和其弟 弟雷洪偉帶領陳以玲、鄭爾鋼(陳劍野女婿)、陳嚇和、陳偉煒(陳嚇和外甥)四人來到福鼎市建設銀 行邊貿支行營業廳,目的是為了打印雷洪亮打款1.2億 元到寧德核 電公 司銀 行戶頭購 買廢舊電纜的銀 行流水,以證實該筆打款的真 實性。

                              到達銀 行后,他們本想在大廳自助柜員機上打印的,但一名自稱是銀 行工作人員的人出來說該銀 行卡流水太大,需要到后 臺才能打印。接著,該工作人員便拿著銀 行卡到后 臺去了,并且還不允許非銀 行工作人員跟著進去后 臺。

                              過了一會,該工作人員將打印好了的銀 行流水交給雷洪偉。該流水交易顯示,確實有1.2億多元轉到寧德核 電公 司(其中8000多萬轉給寧德核 電公 司,4000多萬轉給指定的個人賬戶)。

                              但后來證實,該銀 行流水居然也是偽 造的。該偽 造的銀 行流水騙過了陳以玲等人,導致陳以玲等人信以為真又投入的數百萬元到雷洪亮那里,雷洪亮自稱該電纜回收項目凈利潤可達2億 元。

                              關于偽 造銀 行流水的全過程,在雷洪亮于2017.⒐13 0:41-2017.⒐13 10:25當天與林井玲的手 機短息,有了詳細的記錄。

                              同時,短信記錄表明,中 國建設銀 行福鼎邊貿支行行 長喻仁標疑參與其中。

                              林井玲于2017年9月13日0:41時發給雷洪亮的短信寫道:“跟喻行 長商量一下,叫個人是多此一舉,萬一被發現銀 行里都是(監)控多一個證據,他直接拿給你萬一被發現他可以說拿的是里面打的是真的,你們拿出去怎么換了他可以說不知道。”

                              另外喻仁標行 長與雷洪亮的短信記錄表明,喻行 長曾多次發短信讓雷洪亮向其指定的銀 行賬號匯款,并且數額都達30萬或50萬之巨。

                              雷洪亮的短信表明,還有當地大量的公 安或邊防領 導涉案。但是,在如此充分的證據面前,司法機 關卻未對他們進行調 查。

                              為此,喻行 長、林井玲、陳嚇和、以及當地公 安、邊防等內部人員或成為雷洪亮詐騙案的漏網之魚。

                             

                              圖:疑似喻行 長與雷洪亮的短信記錄

                              鑒于此,望上級公 安機 關、紀檢監察機 關進一步對雷洪亮詐騙案進行全面調 查,還原事實真 相,別讓詐騙同 伙成為漏網之魚,維護廣大受 害 者的合法權益。

                              同時,關于更多的涉案人員詳情,我們將進一步曝光。(華爾街時 報)
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