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                          騙貸1700萬檢方不予起訴 民企致信浙江省委書記求助

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                        1. TA的每日心情
                          無聊
                          2019-5-1 16:19
                        2. 簽到天數: 28 天

                          [LV.4]偶爾看看III

                          跳轉到指定樓層
                          樓主
                          發表于 2019-4-1 17:11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                          禁毒吧-中國禁毒網站戒毒論壇
                              偽 造擔保人材料騙取銀 行貸 款1700萬元,最后導致擔保人損失800萬、銀 行損失322萬,公 安機 關偵 查完畢移送檢 察機 關審 查起訴,結果檢方卻故意作不予起訴處理,從而讓騙貸人逍 遙 法 外。

                             

                              這起發生在浙江臨海的騙貸案,引發各方爭議。

                              其中,作為受 害 者之一的擔保人臨海市恒豐機械有限公 司,對臨海市人 民檢 察院的不予起訴決定十分不服。恒豐公 司認為,既然騙貸人償還不了其擔保的800萬,那么司法機 關就應當依法追究騙貸人的刑事責任。然而,臨海市檢 察院的一紙不予起訴決定,既讓其800萬無法追回,也給國 家造成322萬元的損失,同時還讓騙貸人逍 遙 法 外,這讓恒豐公 司告 狀無門。

                             

                              無奈之下,恒豐公 司向浙江省委車 俊書 記寫信求助,希望省委書 記能對此進行督辦,以落實中 央 領 導關于保護民營企業合法權益的講話精神,依法打擊掃黑除惡專項斗 爭之騙取貸 款行為,切實維護民營企業的合法權益。

                             

                              圖:臨海市人 民檢 察院檢 察長陳青

                              附:

                              致浙江省委車 俊書 記的一封

                              求助暨公 開 信

                              尊敬的車 俊書 記:

                              近年來,我臺州臨海市恒豐機械有限公 司,遭遇被他人偽 造材料騙取銀 行貸 款,從而給我司造成直接經濟損失800萬元、導致國 家322萬元銀 行貸 款無法收回,最后檢 察機 關卻以不予起訴、不予追究騙貸人刑事責任而結案的離奇案 件。

                              針對此案,我司百思不得其解,為什么老百 姓透支信 用 卡1萬元還不上,就會被法 院判處六個月以上有期徒刑。而臨海這個數額如此之巨的案 件,檢 察機 關為何莫明其妙地作不予起訴處理?這是明目張膽地故意袒護犯罪、讓騙貸人逍 遙 法 外!

                              2018年11月1日,中 央重要領 導在民營企業座談會上的講話強調:要構建親清新型政商關系,各相關部門和地方的主要負責同志要經常聽取民營企業反映和訴求,特別是在民營企業遇到困難和問題情況下更要積極作為、靠前服 務,幫助解決實際困難。

                              要保護企業家人身和財產安全,堅決反 對和糾正以權謀私、錢權交易、貪 污賄 賂、吃拿卡要、欺 壓百 姓等違法行為。要保 障其合法的人身和財產權益,保 障企業合法經營。讓企業家卸下思想包袱,輕裝前進。

                              看到中 央 領 導的講話,我司才鼓 起勇氣向您寫信求助,懇 請您在百忙之中能抽 出寶貴時間過問或督辦此案,救我司于水火,依法打擊掃黑除惡專項斗 爭之騙取貸 款行為,切實維護我司合法權益。

                              案 件詳情如下:

                              經臨海市公 安局依法偵 查查明:  臺州臺峰草制品有限公 司及其法人代 表李峰,在2012年7月及11月分別由臨海市恒豐機械有限公 司、浙江茂 盛旅游制品有限公 司作擔保,向中 國農業發展銀 行臨海市支行分別貸 款800萬及900萬 人 民幣,李峰在貸 款時授意臺州臺峰草制品有限公 司會計楊美燕造出假的該公 司的財務審計報告、財務報表,然后李峰向中 國農業發展銀 行臨海市支行信 貸員管爭鳴提 供假的該公 司的財務審計報告、財務報表及購銷合同的復印件,管爭鳴與任主調 查員的信 貸科長盧軍,對李峰提 供的假的該公 司的財務審計報告、財務報表及購銷合同的復印件沒有進行嚴格的審 查,就向臺州臺峰草制品有限公 司及其法人代 表李峰發放了兩筆貸 款共1700萬元。

                              2013年上半年,臺州臺峰草制品有限公 司倒閉后,由臨海市恒豐機械有限公 司作擔保的800萬元貸 款,給擔保人臨海市恒豐機械有限公 司造成800萬元損失;以浙江茂 盛旅游制品有限公 司作擔保的900萬元貸 款,已致中 國農業發展銀 行臨海市支行造成322.037萬元損失。

                              公 安機 關認為,李峰、楊美燕上述犯罪事實清楚,證據確實、充分,其行為已觸犯了中 華人 民共 和國刑法第一百七十五條之規定,涉嫌騙取貸 款罪。

                              2017年11月13日,臨海市公 安局依照中 華人 民共 和國刑事訴 訟法第一百六十條之規定,將李峰、楊美燕騙取貸 款案移送臨海市人 民檢 察院審 查起訴。

                              令人意外的是,臨海市人 民檢 察院經審 查后認為,李峰、楊美燕涉嫌犯罪的事實不清、證據不足,最終作出了不予起訴決定。

                              事實上,這是一起犯罪事實清楚、證據確鑿的騙貸案,而臨海市檢 察院對此作不予起訴處理,不僅給國 家造成322萬多元的直接經濟損失,也給擔保人造成了800萬元的經濟損失。

                              那么,李峰是如何將1700萬元的貸 款騙到手的呢?據李峰及中 國農業發展銀 行工作人員向公 安機 關的供述,實際上,這并不是銀 行把關不嚴的瀆職失職,而是銀 行與李峰內外勾結、騙貸人按銀 行的要求造 假,從而造成巨額國有資產流失的結果。

                              據李峰供述,為了使他能夠順利從中 國農業發展銀 行臨海支行拿到貸 款,臨海農發行行 長徐之波及信 貸科長盧軍、信 貸員管爭鳴,曾一起找擔保人恒豐公 司法人簽字。

                              根據銀 行工作人員的要求,在貸 款之前,李峰授意公 司會計楊美燕,要把臺峰公 司的相關財務審計報告、財務報表的數據造 假造得好看一點,配合臨海農發行制 作成符合銀 行的要求,讓銀 行放貸快點。

                              當時楊美燕把偽 造的相關財務審計報告、財務報表交給李峰后,李峰再把原審計報告中的公章頁通 過涂改、剪貼、再復印下來等手段繼續變造。李峰稱,貸 款所用的購銷合同也是他自己偽 造的,相關的公章是通 過電腦合成的,都是他按照銀 行的意見制 作造 假的,然后他將這些偽 造的材料交給銀 行信 貸員管爭鳴。      

                              而楊美燕供述,李峰要求她把公 司報表的產值做大點、利潤做得好看點,便于貸 款;而實際上數據沒那么多,她只好按李峰的口頭要求隨便亂做。報表做好后交給李峰,李峰自己看后或叫銀 行人員看后,有時會叫她把利潤數據再改大點,直到銀 行滿意為止。

                              楊美燕還說,李峰多次把臨海農發行的人叫到公 司來,每次三四個人不等,有信 貸科長、信 貸員等人。這些人到車間轉轉,翻看報表,如果報表有問題,他們會讓李峰轉告她,要她把報表的數據利潤再改大點。

                              其中有一次,李峰不在公 司,李峰老婆李衛珍讓楊美燕去辦公室接電 話。電 話是臨海農發行一個男性打來的,說其中資產負債表數據不好看,要她把負債數據改少點;于是,她就按銀 行要求在辦公室的電腦上更改完數據并打印后,由李峰交給銀 行。

                              剛開始,楊美燕提 供給臨海農發行的數據都是真的,但李峰講銀 行的人看了后,直接打電 話給他要求按銀 行的標準改數據;然后,李峰要求她把數據改成符合銀 行的要求,她只能按老板的意思辦 理。

                              就這樣,在臨海農發行與騙貸人李峰內外勾結的情況下,1700萬元貸 款被放了出來。此后,銀 行通 過民事訴 訟查封拍賣了李峰及擔保人的所有資產(我司為其償還800萬元),但仍差322萬多元的貸 款本金無法收回,從而造成巨額國有資產流失。

                              然而,臨海市檢 察院在對李峰騙貸1700萬一案不予起訴后,接著對公 安機 關依法偵 查終結的銀 行工作人員盧軍、管爭鳴涉嫌違法發放貸 款案同樣作不予起訴處理。

                              如此事實清楚、證據確鑿的騙貸案,臨海市檢 察院居然無視法 律,枉法作出不予起訴決定。拋開我司損失800萬不談,僅給國 家造成322萬元損失是不是應當予以追訴呢?

                              中 央發起的掃黑除惡專項斗 爭,將非法高利貸等行為列為十類黑 惡勢力。其中,非法高利貸亦包括騙取貸 款罪。

                              關于掃黑除惡之騙取貸 款罪,司法機 關解釋如下:

                              騙取貸 款罪,是指以欺 騙手段取得銀 行或者其他金融機 構貸 款,給銀 行或者其他金融機 構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。情節嚴重的處三年以下有期徒刑,情節特別嚴重的最高可處七年有期徒刑,均并處罰金。造成銀 行直接經濟損失數額在20萬元以上,或多次騙貸的符合立案標準。

                              騙取貸 款雖然未必用于發放高利貸,但是現實中高利貸通 過騙取銀 行貸 款發放高利貸的情況也很普遍,與高利轉貸罪不同的是,不僅貸 款名義為假,甚至提交的貸 款資料都是虛假的,實際并不符合貸 款條件。此外,最重要的是給銀 行造成重大損失才構成此罪,此罪往往存在與銀 行工作人員內外勾結的情況,因此,往往與受 賄罪、違法發放貸 款罪相牽連。

                              由于銀 行內部為了回避自己的管理漏洞和責任,并寄希望于借款人能夠最終償還貸 款,以及巨大損失不易認定等原因,此罪長期疏于嚴厲打擊,但也時有案例爆出:

                              陳某通 過偽 造虛假的銀 行現金流量記錄和產品購銷合同,同時由某商貿公 司及其他人為其擔保,在某銀 行貸 款人 民幣150萬元。貸 款到賬后,陳某將大部分貸 款用于放高利貸,而貸 款到期后被告人陳某逃匿,致使銀 行方面無法按期收回貸 款。被法 院以騙取貸 款罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人 民幣50000元。

                              由此可以看出,騙取貸 款150萬元還不上,陳某被法 院判處有期徒刑一年;而臨海的這個案 件,李峰偽 造材料騙取銀 行1700萬貸 款,最后導致擔保人損失800萬、銀 行損失322萬,這些數據顯然大大超過掃黑除惡當中的案例,量刑也至少超過一年,但臨海市檢 察院卻不予起訴。

                              尊敬的車 俊書 記,我司對臨海市檢 察院的所作所為十分不解,為何這個由省、市、縣三級公 安機 關研究督辦的案 件,在騙貸事實如此清楚、證據如此確鑿、給國 家造成322萬元損失、給我司造成800萬元損失的惡劣案 件,怎么僅憑一個縣級檢 察院的一紙不予起訴決定,就讓案 件嘎然而止?作為民營企業的我司之財產安全如何保護?法 律的嚴肅性何 在?

                              臨海市檢 察院的不予起訴,給社 會帶來極其惡劣的影響。試想,如果該院對騙取貸 款300多萬元的每個騙貸人均作不予起訴處理,那么國 家將在臨海損失多少銀 行資金?將會給國 家帶來多大的經濟損失?這種負 面效仿作用有多壞?

                              為此,懇 請車書 記在百忙之中能抽 出時間過問或督辦此案,對該濫用職權枉法不予起訴、讓騙貸人逍 遙 法 外、造成巨額國有資產流失一案進行徹查,將中 央 領 導講話精神落到實處,維護國 家利益、維護民營企業合法權益。謝謝!

                              致

                              浙江省委車 俊書 記

                              求助人:臨海市恒豐機械有限公 司

                              2019年3月31日

                             
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